1. Переводы теоретически возможны только при предоставлении документов о доходах от очень узкого списка видов деятельности. Например: не допускается перевод денег от зарплаты и дивидендов, полученных в компании, работающей в сфере промышленного производства; не допускается перевод денег полученных по договорам аренды имущества, заключенным после февраля 2022 года.
2. Банк Кипра относит Россию к странам "повышенного риска", а это значит, что любой, даже разрешенный перевод автоматически переводит его получателя в категорию "повышенного риска", что далее влечет полную проверку клиента. В лучшем случае будет затребован ворох документов и с клиента будет списано 600 евро за проверку. В худшем случае будет предложено закрыть счет.
И под конец "вишенка на торте": Банк Кипра отнес все страны потенциального транзита русских денег тоже к категории "повышенного риска" со всеми вытекающими последствиями. Это: Грузия, Армения, Казахстан, ОАЭ, Турция. Единственным проходным вариантом пока остается Киргизия.
Таким образом завести в Банк Кипре деньги транзитом так-же становится практически невозможно. Соболезную обладателям пинкслипов.
коллега.
Российское правительство может обязать банки отслеживать геолокацию клиентов при использовании онлайн-приложении.
Интересно, что при отказе клиента предоставить данные о месте проживания, банк может расторгнуть договор в одностороннем порядке. @travelines
