Русский форум Кипра

Здравствуйте. В любом случае, для покупки недвижимости нужно будет заводить деньги на счет в кипрском банке. Хотел бы узнать, насколько глубоко изучают происхождения средств? Им будет достаточно к примеру договора купли-продажи из России? Или далее уже будут спрашивать откуда изначально взялись деньги на покупку недвижимости и так далее?

Пробовать нужно, раньше было достаточно.

UncleBogdan, Здесь такая ситуация. Если требуется подтверждение источника происхождения средств, то достояно:
1. договора купли-продажи,
2. выписки из Российского банка с поступлением средств от продажи на счет,
3. выписки из Российского банка с переводом денег из России на Кипр.
Если вы обслуживаетесь в IBU, то перевод выписок и договора делать не нужно.
Если требуется подтверждение дохода, то могут потребовать подтверждения "первичного" дохода, и договор купли/продажи могут не принять. У меня такое было только один раз в BOC.
Что именно захочет от Вас банк - черт его знает. Лучше заранее обговорить все вопросы с менеджером. Но здесь тоже кроется подвох. Квалификация многих менеджеров ужасающе низкая и то, что он скажет, может не соответствовать действительности.
Поэтому, в текущей ситуации, для 100% гарантии лучше иметь полный набор справок с подтверждением "первичного" дохода на все сумму.

Еще в догонку. Если Вы договоритесь с менеджерами, все платежи пройдут, это еще не повод расслабляться!
Если система мониторинга в головном офисе Банка отнесет Вас к категории высоко рискованных (критерии неизвестны) то через месяц-два Вам без предупреждения могут заблокировать счет и затребовать кучу документов и выписок. А после завершения списать кругленькую суммы в несколько сотен евро за "проверку".

Ещё одна неясность - по идее, действует запрет на покупку недвижимости гражданами РФ в «недружественных странах».

alexalex писал(а): ↑14 янв 2023, 15:01 Пробовать нужно, раньше было достаточно.

Спасибо!

Baranoff писал(а): ↑14 янв 2023, 15:15 Еще в догонку. Если Вы договоритесь с менеджерами, все платежи пройдут, это еще не повод расслабляться!
Если система мониторинга в головном офисе Банка отнесет Вас к категории высоко рискованных (критерии неизвестны) то через месяц-два Вам без предупреждения могут заблокировать счет и затребовать кучу документов и выписок. А после завершения списать кругленькую суммы в несколько сотен евро за "проверку".

Благодарю за подробный ответ

Archibald писал(а): ↑14 янв 2023, 15:18 Ещё одна неясность - по идее, действует запрет на покупку недвижимости гражданами РФ в «недружественных странах».

Здесь много неясного. Обычно трактуется так:
Для совершения сделки с резидентами недружественных стран, например, для покупки недвижимости у резидента ЕС российским резидентам нужно получить специальное разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Исключение, при котором разрешение правкомиссии получать не нужно, — сделки с недружественными нерезидентами по покупке иностранной недвижимости, если расчеты по ним проходят по иностранным счетам, о которых резиденты отчитались налоговым органам...