Baranoff писал(а): ↑11 дек 2023, 17:37
Личного опыта не имею. Пока.
Личный опыт: пока не испытываю никаких затруднений с российским паспортом. Открытие счетов? Попробуйте на Кипре открыть счет с кипрским паспортом, узнаете много нового.
Что же касается армянских, израильских и американских паспортов, и на Кипре, и в Европе это практически бессмысленно. Даже если счет и откроют - никаких гарантий заморозки транзакций откуда угодно нет.
Примеры:
а) Некто Ν с паспортом Болгарии открывает счет в Хелленик. С боем, не подумайте, что просто зашел. Со своего счета в Латвии отправляет на Кипр 100000 евро. Совершенно чистых, отмытых и налогами обложенных, заработанных зерновым трейдингом. Кипрский комплаенс морозит эти деньги три месяца, не будучи даже в состоянии объяснить суть претензий и список бумажек. После множества скандалов и угроз деньги внезапно оказываются на счету, но депозит за недвижимость не уплачен, а застройщик отказывается иметь какие либо дела с клиентом. Разумеется, за это время цены на жилье заметно подрастают.
б) Кипрская компания, строительный подрядчик с двадцатилетней историей делает капитальный ремонт многоэтажного дома. По условиям, клиент вносит стоимость по этапам. Когда подходит срок заключительного платежа (40% от стоимости контракта), швейцарский банк, до этого спокойно пропускавший транзакции в десятки и сотни тысяч евро по инвойсам подрядчика, блокирует перевод, объясняя своими подозрениями об отмывании денег получателем. Время тикает, работы останавливаются, швейцарские гномы выкатывают огромные счета за «расследование», в итоге, оказывается, надо было завести сайт кипрского контрактора, а то клерки не нашли в интернете название получателя. Заказчик - гражданин /Швейцарии, владелец кипрской фирмы - грек, без всякого понта.
Большой привет мечтатеям
!
Милена, покажи личико, бугагааа...
