Обладатель «золотого паспорта» Кипра стал фигурантом уголовного дела в России 😱

Правила форума
Бан за любую информацию об участнике и его родственниках и за оскорбление родственников участника.
Ответить
Arina
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 июн 2021, 12:40

Обладатель «золотого паспорта» Кипра стал фигурантом уголовного дела в России 😱

Сообщение Arina »

Следственный комитет Брянской области в 2019 году возбудил уголовное дело в отношении гражданина Кипра Романа Семиохина. Предприниматель обвиняется в организации незаконных азартных игр и легализации денежных средств 🎲 https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1486295/

По версии правоохранителей, с октября 2014 по май 2019 года разработали программное обеспечение и организовали прием ставок на платформе 1Xbet. На территории России они действовали незаконно – без лицензии ФНС ☹

Вывести за рубеж Роману Семиохину и двум его подельникам удалось более 63 миллиардов рублей. Все трое фигурантов уголовного дела с августа 2020 года находятся в международном розыске 😮

По одной из версий, от российского правосудия злоумышленники скрываются на Кипре. Известно, что Семиохин получил гражданство острова в рамках инвестиционной программы. Он стал обладателем так называемого «золотого паспорта». Об этом в апреле 2020 года сообщало местное издание CyprusMail https://cyprus-mail.com/2020/04/16/coro ... equipment/

Следственный комитет на своем сайте также сообщает, что гражданство Кипра имеют и два подельника Романа Семиохина – Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Вероятно, они также получили паспорта в обмен на инвестиции.

В этом уверены журналисты издания “Новая газета Балтия”. В их расследовании, проведенном совместно с латвийским телеканалом LTV7, сообщается, что главный офис 1Xbet находится в городе Лимассоле на Кипре, где проживают и основатели незаконного бизнеса.

http://novayagazeta.ee/articles/35507/

Аватара пользователя
Archibald
Абориген
Сообщения: 9826
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 12:11
Контактная информация:

Re: Обладатель «золотого паспорта» Кипра стал фигурантом уголовного дела в России 😱

Сообщение Archibald »

И чё? Их там человек 100, как минимум, под следствием.
Милена, покажи личико, бугагааа...

Ответить