Заморозка счетов русских в Евросоюзе

[777]

Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов, сообщает Deutsche Welle. http://dw.de/p/1EzOh
http://www.delfi.lv/biznes/economy/vlas ... z3Vs77aEup

Как должно выглядеть это объяснение? Законы в Eвросоюзе одинаковые и завтра могут потребовать на Кипре. На сколько это правомерно, если банк уже принял деньги?

[Archibald]

Закон от 2010 года. И вопросы были заданы владельцам счетов не вчера.

[Gytha Ogg]

Это нормальная практика в Европе. Приносите справки из России 2НДФЛ или договора на аренду квартиры. Если дивиденды то бумаги на них. Если деньги левые тут конечно проблема.

[alexalex]

Кстати, 2-м знакомым пришли письма про отчет по движению денег по декларированным зарубежным счетам. Честно говоря, думал рассосется потихоньку. Хрен там. Че та кататься каждый квартал не охота. Может, в банках уже услугу придумали-все собрать, перевести заверить и выслать?

[Gytha Ogg]

alexalex
Странно. Вообще то это касается только частных предпринимателей.

[777]

Закон от 2010 года. И вопросы были заданы владельцам счетов не вчера.

Заморозка счетов сейчас, когда КРЫМНАШ совпадение?

[Archibald]

А может, это от увольнения режиссёра "Тангейзера"? Или, от запрета на импорт хамона???

[Sandor]

И какие размеры их интересуют?
Коли доведут до тыщи евро, то точно достигнут цели. Разозлят.

[Archibald]

Так там же все просто - больше 50 тыщ, готовь бумажки. Чего злиться?

[Glen]

А зачем сюда больше 50к тащить? А если недвижимость то обратной силы по идее закон не должен иметь..

[Archibald]

Потому что 50! И недвижимость тоже.

Оффтоп:

Фуэнтес также напомнил, что с весны 2014 года налоговая инспекция стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 - декларацию о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро. По данным адвоката, для проверки правильности заполнения указанной формы испанские налоговики связываются со своими зарубежными коллегами, включая российских и украинских.

Выборочный подход

По данным испанского адвоката, "далеко не все богатые россияне оказались в состоянии предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег", а посему их счета были заморожены. Фуэнтес признался, что среди последних оказались не менее десятка его российских и украинских знакомых, живущих в Валенсийском автономном сообществе. А всего, по данным юриста, указанной санкции подверглись "сотни выходцев из бывшего СССР". Более точной цифрой он не располагает, поскольку эти данные властями пока не разглашаются.



http://www.delfi.lv/biznes/economy/vlas ... z3Vt19p9He

[Glen]

Это понятно, а недвижимость купленная до 14г.?
Хотя я слышал еще пару лет назад о испанских налоговиках, короче если че в Крым свалим..)

[Archibald]

И она тоже: справочки нужно было показать.

[Glen]

Так они ж не требовались..)

[Archibald]

Требовались, с прошлой весны и касательно денег и собственности вне Испании.

[Glen]

Это понятно, я имею ввиду 5-10 лет назад, там народу напокупало домов не меньше чем на Кипре..

[Archibald]

Так они просили всех сообщить, в течении 3 месяцев. Независимо от времени покупки.

[Glen]

А, вон оно че.

[alexalex]

alexalex
Странно. Вообще то это касается только частных предпринимателей.

Спросил,может забыли-не "ип" говорят,точно.Пока по телефону было зачитано,на днях сам посмотрю.

[Gytha Ogg]

Мы с лета прошлого года в финский банк возим все справки, заполняем анкеты о наших политических взглядах, о том работают ли родственники во власти. Для финном это уже стало нормальной практикой. (Все знакомые жутко матерятся, особенно кто постоянно живет в Финляндии).При каждом зачислении денег посылаем бумаги откуда эти деньги появились у нас. И это касается не только русских . Как нам объяснили- борьба с террористами и отмыванием доходов. У них если ты делаешь перевод денежных средств даже за строительство дома должен предоставить контрак, счета и лицензию строительной фирмы. Банки стали надзирающим, контролирующим и крайне политизированным органом.

Оффтоп:

бесит нереально

[Gytha Ogg]

alexalex
Будут приставать, я Вас ссылки брошу. Пусть не мутят воду налоговики.

Оффтоп:

У меня специально обученный человек есть.

[alexalex]

Будут приставать, я Вас ссылки брошу.

Бросьте уже скорей,пожалуйста.А то очкую чего-то.

[Gytha Ogg]

alexalex
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, в связи с открытием счета в банке за пределами территории РФ обязано лишь уведомить налоговый орган об открытии(закрытии) счетов(вкладов) и об изменении реквизитов счетов(вкладов)(ч.2 ст.12 Федерального закона №173-ФЗ).
Периодическая отчетность о движении денежных средств на зарегистрированных счетах в банках за пределами территории РФ в настоящее время распространяется лишь на физических лиц,являющихся индивидуальными предпринимателями, при условии использования этих счетов в их предпринимательской деятельности(Постановление Правительства РФ №819 от 28.10.2005)

Внесли изменения для физических лиц, отчетность будет только за 2015 год и то в январе 2016года.
Пока эти изменения не приняты . К этому времени все будет понятно. Отчет дурацкий, без полбанки не разобраться. Выписки на всякий случай распечатывайте. Я буду держать Вас в курсе.

[Alcasha]

Gytha OggМне нравится анкеты про политические взгляды!!! На Кипре это тоже бы не помешало для некоторых русских, что бы не забывались.

[Gytha Ogg]

Alcasha
это вполне серьезно. Мы написали , что политикой не интересуемся-СОВСЕМ!

Оффтоп:

газет не читаем, телек не смотрим. По интернету -только секс